公司管理制度精選(九篇)

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第1篇：公司管理制度范文

一、 為規(guī)范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度。

二、 歸檔范圍

公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

三、 公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負責(zé)。

四、 檔案管理員的職責(zé)：保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

五、 資料的收集與整理

1.

公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

2.

在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應(yīng)積極配合與支持。

3.

凡應(yīng)該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責(zé)及時歸檔。

4.

各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。

5.

檔案管理員根據(jù)公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。

六、 資料的分類與歸檔

1. 公司檔案資料的分類依據(jù)《文書立卷歸檔管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.

公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。

七、 檔案的借閱

1.

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。

2.

因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門經(jīng)理辦理《借閱檔案申請表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。

3.

公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調(diào)閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借；秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準。總經(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。

4.

檔案借閱者必須做到：

① 愛護檔案，保持整潔，嚴禁涂改。

② 注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

八、 檔案的銷毀

1.

公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

2.

當(dāng)某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3.

凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀；一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。

4.

經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

第2篇：公司管理制度范文

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

化妝品公司管理制度（二）

化妝品研發(fā)工程師崗位職責(zé)：

1、負責(zé)化妝品原材料的測試、開發(fā)以及測試方法的建立，并建立化妝品原材料質(zhì)量標(biāo)準，對化妝品原料的采購提供技術(shù)支持；

2、根據(jù)新化妝品開發(fā)計劃進行新化妝品的配方開發(fā)和研制工作，進行新化妝品的功效性評估，配方穩(wěn)定性、包材相容性測試，微生物競爭測試；

3、總結(jié)新化妝品的開發(fā)經(jīng)驗，改善老化妝產(chǎn)品配方，提高化妝品品質(zhì)，持續(xù)改進化妝品性能；

4、負責(zé)化妝品配制工藝的制定；

5、組織新化妝品試產(chǎn)并制訂相關(guān)標(biāo)準操作規(guī)范，化妝品檢驗規(guī)范，轉(zhuǎn)移至化妝品生產(chǎn)部門和品保部門，并能根據(jù)實際進行修訂；

6、負責(zé)指定化妝品內(nèi)控以及化妝品原料的檢驗指標(biāo)；

7、協(xié)助處理相關(guān)化妝品的技術(shù)問題，保證化妝品生產(chǎn)正常進行；

8、溝通化妝品的市場部和生產(chǎn)部之間的信息，將市場部要求準確傳達到生產(chǎn)中。

化妝品研發(fā)工程師崗位要求：

1、精細化工、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)分析、生物學(xué)等專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、具有一定的工作經(jīng)驗，有化妝品配方師的資格證書者更佳；

3、了解化妝品行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，熟悉化妝品新原料信息、性質(zhì)和原材料供應(yīng)商；

4、熟悉化妝品工藝和配方，能夠獨立研發(fā)產(chǎn)品、確定生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品配方；

5、具有良好的技術(shù)研發(fā)專業(yè)知識，能夠熟練掌握研究工具、儀器；

第3篇：公司管理制度范文

第一條：為了提高公司的經(jīng)營管理，節(jié)約成本費用，加強對公司各種通訊工具的管理，特制訂本制度。

第二條：本制度所指各種通訊工具包括電話總機、電話分機、直線電話、傳真機、移動電話以及為員工配備的電子郵箱等。

第三條：公司的各種通訊工具主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)，公司不提倡員工利用公司的通訊工具進行私人用途。

第四條：電話總機的管理

電話總機由行政部的前臺人員負責(zé)值守，所有外線電話均需由前臺人員負責(zé)接轉(zhuǎn)。前臺人員的接聽電話必須使用標(biāo)準用語。標(biāo)準用語如下：

接聽外線電話時，應(yīng)說“您好！迎海集團，請問您找哪位？”；

當(dāng)對方告訴分機號碼時，應(yīng)說“請稍等！”；

如果分機占線時，應(yīng)說“對不起，電話占線，請您稍后再打過來”

前臺人員接聽內(nèi)線電話時，應(yīng)說“您好，前臺”。

第五條：電話分機的管理

公司根據(jù)員工工作需要和電話分機的資源情況，為每一位員工提供一部電話分機。

員工應(yīng)電話分機鈴響三聲內(nèi)接聽，接聽業(yè)務(wù)電話應(yīng)簡潔明了，接聽電話時應(yīng)使用統(tǒng)一禮貌用語“您好，×××（員工姓名）”。講電話時聲音不可太大，以免影響他人。

電話分機一般不開通長途直撥功能，總監(jiān)級以下員工因為工作實際需要而開通長途直撥功能的，須提出書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理初審、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報公司總裁批準后方可開通。

對已開通長途直撥功能的電話分機，由員工個人負責(zé)長途功能的使用管理。不得借予他人撥打長途電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除由其個人賠償所發(fā)生的長途話費外，還可視情況嚴重，停止其電話分機長途直撥功能并按公司獎懲條例給予相應(yīng)的處分。

員工因臨時工作需要打長途電話的，須填制《長途電話申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理初審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，遞交行政部經(jīng)理簽字后到前臺掛撥，或由前臺撥通后接入員工的分機上。

撥打長途電話時，必須使用ip特服號（如17909、17951），以節(jié)約費用。

禁止利用公司電話聊天。員工在上班時間如撥打或接聽私人電話，應(yīng)長話短說，以免造成電話線路的繁忙，時間不得超過三分鐘。

嚴禁員工利用公司電話（包括分機和直線電話）進行撥號上網(wǎng)、撥打聲訊臺或信息臺查詢非業(yè)務(wù)信息。

未經(jīng)公司或電話所有人的同意，撥打長途電話。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除由其個人賠償所發(fā)生的長途話費外，還可視情況嚴重，給予記過以上的處分，直至開除。

電話已開通長途直撥功能的員工一經(jīng)離職，行政部應(yīng)馬上通知前臺將該員工的長途直撥功能關(guān)閉，同時做好登記。

第六條：直線電話的管理

總監(jiān)級以上的高級管理人員以及總裁辦主任、總裁助理，可以根據(jù)工作需要，申請配置一部直線電話，如需要開通國內(nèi)長途功能的，應(yīng)一并提出申請。

申請配備直線電話，一律報集團董事長批準。

第七條：傳真的管理

公司傳真機由前臺負責(zé)管理，收發(fā)傳真時應(yīng)由前臺人員負責(zé)操作。

前臺人員發(fā)送傳真完畢后，應(yīng)檢查是否有文件遺漏在傳真機旁；傳真接收完畢后，應(yīng)立即將傳真文件交給收件人。

員工因為工作需要而發(fā)送傳真的，應(yīng)填制《傳真申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理對傳真內(nèi)容進行初步審核，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)審批后應(yīng)將《傳真申請單》遞交行政部經(jīng)理簽字，再由前臺人員操作發(fā)送。

對發(fā)送保密性高的文件，可由前臺人員進行指導(dǎo)，由員工個人親自發(fā)送，并提前以電話方式通知收件人現(xiàn)場接收。對涉及公司重大機密的文件不宜使用傳真機發(fā)送，以免泄密。 『 1

對傳真收發(fā)業(yè)務(wù)頻繁或者所收發(fā)的資料保密要求較高的部門或個人，可以申請配置專用的傳真機。

員工不得利用公司傳真機收發(fā)私人資料、文件。

第八條：移動電話的管理

公司不為員工購置移動電話，但對員工因辦理公務(wù)所發(fā)生的移動電話費用（簡稱移動話費），按具體情況給予一定金額的報銷限額標(biāo)準。

原則上，集團主任級及下屬公司副經(jīng)理級以下普通員工，不得申請報銷移動話費，特殊工作崗位或確實因為業(yè)務(wù)需要的除外。

公司對移動話費實行“員工提出報銷申請、公司核定報銷限額、限額內(nèi)實報實銷，超支部分員工自負”的管理方式，即：主任級以上的管理員工根據(jù)實際工作需要，向公司提出報銷移動話費的書面申請，公司根據(jù)員工職務(wù)、崗位和業(yè)務(wù)的特點，以及公司的《移動話費報銷限額參考標(biāo)準表》，核定具體的報銷限額。對在限額以內(nèi)的移動話費，由公司據(jù)實報銷；對超過報銷限額的，公司只按限額標(biāo)準進行報銷，超支部分不再補發(fā)給員工，而由其個人承擔(dān)。

核定移動話費報銷限額的流程為：

主任級以上的管理員工可根據(jù)實際工作需要，寫出書面的報銷申請，由部門經(jīng)理出具審定意見后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在公司的限額參考標(biāo)準內(nèi)，主管領(lǐng)導(dǎo)可以直接批準。對超出公司規(guī)定的限額參考標(biāo)準的，還需要報公司總裁批準。

對經(jīng)理級以上的管理員工，除需報主管領(lǐng)導(dǎo)批準外，一律報公司總裁審批。    

    總裁、副總裁的移動話費報銷標(biāo)準由董事長核定。

移動話費報銷限額參考標(biāo)準如下：

 

 

外  勤（100%）

復(fù)合勤（70%）

內(nèi)  勤

（40%）

說       明

總監(jiān)、董事長助理

400元/月

280元/月

160元/月

1、外勤：是指經(jīng)常外出辦理公務(wù)的員工。

2、內(nèi)勤：是指較少外出公務(wù)的員工。

3、復(fù)合勤：是指較多外出公務(wù)的的員工。

 

此標(biāo)準僅供核定時參考。

副總監(jiān)、總裁辦主任

350元/月

245元/月

140元/月

經(jīng)理、總裁助理

300元/月

210元/月

120元/月

副經(jīng)理

250元/月

175元/月

100元/月

主任

200元/月

140元/月

80元/月

    

對已核定報銷限額的員工（包括普通員工和管理級員工），如確因業(yè)務(wù)需要但原報銷限額偏低而申請重新核定的，應(yīng)提供申請日前不少于三個月的移動話費發(fā)票和流水清單，并標(biāo)明私人用途的部分話費，由部門經(jīng)理和行政/人力資源部經(jīng)理出具初審意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報公司總裁審定。

行政/人力資源部可對員工每月的移動話費進行統(tǒng)計分析，對報銷限額核定過高的，有權(quán)提出重新核定的建議。

凡由公司給予限額報銷移動話費的員工，原則上須24小時開機（如不能24小時開機的，但須提供其他電話聯(lián)系方式）。對享受限額報銷但將移動電話置于關(guān)機狀態(tài)，但又沒有提供其他電話聯(lián)絡(luò)方式，致使公司聯(lián)絡(luò)不到的，一個月內(nèi)出現(xiàn)三次以上（含三次），除取消當(dāng)月移動話費的報銷資格外，對因聯(lián)系不上而延誤工作，還將按公司有關(guān)制度進行處罰。

員工在有固定電話的場合（辦公室、家里），應(yīng)使用固定電話通話。使用移動電話撥打長途電話時，必須應(yīng)使用ip特服號碼（如17951、17909等）。 〖2〗

使用儲值卡（如神州行、如意通、南粵行等）的移動電話，不給予移動話費報銷。對使用實名入網(wǎng)并已核定報銷限額的員工，不得隨意更換移動電話號碼，如確因需要而更換的，必須及時通知公司行政部門。

員工不得將實名入網(wǎng)的移動電話號碼換成儲值卡號碼，否則公司有權(quán)取消其移動話費報銷資格。

對員工因開通個性化服務(wù)而產(chǎn)生的費用（如語音留言、轉(zhuǎn)秘書臺、訂閱短信、移動qq或其他費用等），公司一律不予報銷。

新入職員工必須在入職滿一個月后方可提出申請移動話費報銷。報銷移動話費的時間從其入職日的第二個月起計算話費報銷，對其在自入職日的第二個月至正式批準日期間發(fā)生的移動話費，按日平均計算報銷。

員工報銷移動話費時，應(yīng)遵守公司的費用報銷管理規(guī)定。

第九條：電子郵箱的管理

公司將不斷在推行辦公無紙化、自動化，并為公司每一位員工配備專用的電子郵箱。

對經(jīng)常與外部進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的員工，由公司向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商申請購買專用的外部郵箱。

對不經(jīng)常與外部進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)的員工，公司只為其配備內(nèi)部郵箱。內(nèi)部郵箱可以在公司局域網(wǎng)內(nèi)發(fā)送內(nèi)部郵件（指接收者郵件地址后綴為）和外部郵件（是指接收者郵件地址后綴不是），但只能接收內(nèi)部郵件，而不能接受外部郵件。內(nèi)部郵箱不得印在員工的名片上。

公司系統(tǒng)管理員須協(xié)助員工在其個人辦公電腦上安裝郵件軟件，設(shè)置好各種應(yīng)用功能。員工應(yīng)熟練使用郵件軟件的各種功能，員工每日上班后，須及時打開郵件軟件，及時接收、閱讀、回復(fù)電子郵件，并做好重要電子郵件的備份。

員工發(fā)送較為重要或緊急的電子郵件，發(fā)送后，還應(yīng)采取其他方式知會收件人（如電話轉(zhuǎn)告等）。

員工不得利用公司配備的電子郵件在互聯(lián)網(wǎng)訂閱各種郵件，不得用于非業(yè)務(wù)用途。

第十條：本制度由集團總部行政管理中心制訂、修改并負責(zé)解釋。

第十一條：本管理制度僅適用于集團總部，集團各下屬公司可根據(jù)本管理制度和公司的實際情況制訂相應(yīng)的通訊管理制度，并報集團總部行政管理中心備案。

第4篇：公司管理制度范文

1.目的作用

公司的文秘檔案資料是公司行政辦公和經(jīng)營活動中不可缺少的要素。為了加強對文秘檔案的管理，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本制度。

2.管理職責(zé)版權(quán)所有

2.1行政管理部是公司文秘檔案的歸口管理部門，負責(zé)文秘檔案管理制度的貫徹及在各部門的執(zhí)行檢查，加強對文秘檔案室的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和工作實務(wù)指導(dǎo)。

2.2各部門所負責(zé)的部門內(nèi)部檔案資料，應(yīng)有專人兼管。同樣也應(yīng)執(zhí)行本制度所規(guī)定的各項條款要求。

2.3文秘檔案室是公司對文秘檔案的專管機構(gòu)，在行政管理部的領(lǐng)導(dǎo)下，其管理的主要職責(zé)為：

2.3.1制定或參與制定關(guān)于文秘檔案管理方面的規(guī)章制度。

2.3.2協(xié)助行政管理部長對各職能部門文件資料歸檔管理的指導(dǎo)監(jiān)督。

2.3.3負責(zé)對永久行文秘檔案向有關(guān)檔案機構(gòu)的移交工作。

2.3.4總結(jié)經(jīng)驗，改善工作方法，提高管理技能和工作效率，使公司文秘檔案資料能夠充分得到利用，為經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)生收益。

3.歸檔資料的范圍、內(nèi)容

3.1計劃性文件資料

包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、各職能部門的工作規(guī)劃、計劃。

3.2批示性文件材料

包括公司各類標(biāo)準、指標(biāo)，如計劃指標(biāo)、考核標(biāo)準、技術(shù)標(biāo)準等；公司管理層在生產(chǎn)經(jīng)營中的各類命令、工作指示、調(diào)度記錄等。

3.3法規(guī)性文件

包括政府、行業(yè)、上級制定和頒發(fā)的各種需公司貫徹和執(zhí)行的規(guī)定、要求、標(biāo)準等文件；公司內(nèi)部制定的各類規(guī)章制度。

3.4公司的重大決議

包括由公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會議及其他重要的行政辦公會議所形成的文件和會議材料、會議記錄等。

3.5總結(jié)性文件

包括公司經(jīng)營活動中年度、季度、月度的工作總結(jié)；下屬單位的工作總結(jié)及單項性的各種總結(jié)報告。

3.6憑證性材料

包括公司各職能部門在經(jīng)營活動中形成的各類原始記錄、憑證、臺帳等。如產(chǎn)量記錄、質(zhì)量記錄、設(shè)備保養(yǎng)維護記錄，以及材料能源消耗等、產(chǎn)品銷售、合同書、協(xié)議書等原始記錄和文本。

3.7匯報性材料

包括公司向各上級主管單位的匯報材料、統(tǒng)計報表、財務(wù)報表等；公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場所發(fā)言或的各類文書資料等

3.8勞資人事資料

包括公司的人事任命、人事調(diào)整、認識考勤、人才引進和培訓(xùn)考核、工資核定記錄等相關(guān)資料。

3.9調(diào)研性資料

包括市場調(diào)研、開發(fā)調(diào)研、行業(yè)及競爭對手資料、供應(yīng)商經(jīng)銷商資料、公司內(nèi)部各策劃方案的技術(shù)經(jīng)濟論證材料等。

3.10聲像制品資料

包括經(jīng)營活動中、文化活動中、以及員工在外學(xué)習(xí)、考察時或外單位提供的以聲像形式記錄下來的對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生作用的各種資料。

3.11證件性文書資料

包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地使用許可證、產(chǎn)品檢疫證、衛(wèi)生許可證、出口許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、各類榮譽牌匾和證書、資產(chǎn)資料如汽車使用和房屋建筑等批文證照。

3.12饋贈行資料

包括上級領(lǐng)導(dǎo)、名人、友人、協(xié)作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。

4.文件資料的立卷歸檔

4.1檔案的收集

4.1.1凡屬本制度第三條所涵蓋的文件資料，均應(yīng)歸檔統(tǒng)一管理，各部門應(yīng)做好資料的分類立卷，至次年元月底整理歸檔；會計歸檔類在年度終結(jié)后，由財務(wù)部門編造清冊，每兩年歸檔一次。

4.1.2銀行票據(jù)由財務(wù)部立卷留存；各類報表（應(yīng)收帳報表、銷售報表等）報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱后由專人回收并即刻銷毀，只財務(wù)部立卷留存。

4.1.3業(yè)務(wù)要貨計劃、往來函等業(yè)務(wù)傳真、資料由業(yè)務(wù)部立卷留存。

4.1.4各類外來文件、資料由總經(jīng)理辦公室負責(zé)立卷留存；內(nèi)部文件原則上各部門傳閱后，即由總經(jīng)理辦公室回收立卷留存。

4.1.5公司員工應(yīng)注意隨時收集各種信息資料，并及時匯總到各部門檔案管理員，員工因公外出參觀學(xué)習(xí)考察和參加個各種會議回到公司后，應(yīng)將相關(guān)資料全部移交檔案管理員。

4.2立卷歸檔的時間

4.2.1凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料，均應(yīng)在三日內(nèi)遞交辦公室立卷歸檔。

4.2.2對于某些專門文件，或駐地分散在外的個別業(yè)務(wù)單位的文件，為方便日常工作，立卷歸檔時間可根據(jù)實際情況適當(dāng)延長。

4.3立卷歸檔的要求

4.3.1各部門兼職檔案員在規(guī)定的歸檔時間內(nèi)，把整理審定完畢的文秘檔案資料，遞交文秘檔案室立卷歸檔。

4.3.2移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式兩份，雙方簽字后各執(zhí)一份。

4.3.3歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，請示和批復(fù)、印本和底稿、正文和附件必須歸在一起。

4.3.4立卷時應(yīng)編制好案卷目錄，把文件的作者、標(biāo)題、日期等項目填寫清楚，概括而簡潔地擬寫好案卷標(biāo)題，把案卷內(nèi)容表達出來，裝訂整齊、牢固，然后還要填寫備考表，注明保管期限。

4.3.5填寫案卷一律用炭素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應(yīng)清楚、準確。

4.3.6立卷應(yīng)以本單位形成的文件為主，根據(jù)文件形成的特點，保持文件間的歷史聯(lián)系，適當(dāng)照顧文件的保存價值，使案卷能正確反映企業(yè)生產(chǎn)活動狀況和面貌。

4.3.7立卷應(yīng)以同類問題為主，結(jié)合其他特征的方法組卷，把有密切聯(lián)系的文件組合在一起。

4.3.8立卷應(yīng)把上級文件于本公司文件（除請示、批復(fù)外）按保管期限和文件年限分開立卷。

4.3.9立卷歸檔后，發(fā)現(xiàn)還有需立卷的文件資料，可按立卷原則進行插卷。

4.3.10文件組成案卷后，卷內(nèi)文件應(yīng)按照一定規(guī)律進行排列，系統(tǒng)地反映問題，做到查找方便。

4.3.11各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)?、證書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須有條件，并保持其完好無損。

4.3.12聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。

5.文秘檔案的借閱

5.1文秘檔案主要供本企業(yè)利用，一般不外借。如情況特殊，外單位人需須持介紹信，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，可查閱無密級檔案。

5.2各部門工作人員可直接查閱屬于本部門業(yè)務(wù)工作范圍得文秘檔案資料。如需查閱非本部門得重要文件和有密級檔案，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或原形成檔案得部門領(lǐng)導(dǎo)批準，方可借閱。

5.3文秘檔案得借閱者應(yīng)負責(zé)檔案得完整和完好，不得私自影印、復(fù)印、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加注標(biāo)語，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀，酌情處罰。

5.4對珍貴或易損的檔案，應(yīng)制成復(fù)制品提供使用。復(fù)制可采取復(fù)印、照片、重印副本、摘錄等方式。復(fù)制文件應(yīng)仔細校對，與原稿無誤后，注明檔案編號，然后提供使用。如有必要，給復(fù)制件加蓋公章，以示復(fù)制件不會有誤。

5.5必要時，檔案室應(yīng)對所提供檔案出具證明，證明材料寫好后應(yīng)仔細校對和審查，加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載，而不能對某事下結(jié)論。檔案管理員不可擅自對檔案資料作解釋或下結(jié)論。

5.6文秘檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況，可以作短期外借，最多為十天，但必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準并辦理借閱手續(xù)。如延期借閱時間，須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者，檔案管理員要及時催還。

5.7借閱文秘檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，責(zé)令其賠償一切損失。

6.文秘檔案保密要求

6.1檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度責(zé)任心，加強保密意識，雙方共同做好保密工作。

6.2檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密、秘密三級。

6.3有密級檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室。有密級檔案復(fù)制時，需經(jīng)公司辦公室主任或副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準。

6.4有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員利用需經(jīng)辦公室主任或副總以上級領(lǐng)導(dǎo)批準。

6.5對已到保密期限的檔案要請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任鑒定解密，對解密檔案作一般檔案管理，及時提供利用。

6.6外來參觀人員，統(tǒng)一由負責(zé)接待人答復(fù)問題和辦理所需材料。版權(quán)所有

6.7檔案管理員丟失或擅自提供泄漏檔案機密，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀律處分，直到依法追究刑事責(zé)任。

6.8企業(yè)在職工工作人員調(diào)離本企業(yè)時，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案，檔案室審查無誤簽字后，才能調(diào)離。檔案管理員調(diào)離，應(yīng)由辦公室主任監(jiān)督辦理，檔案交接之后，方能調(diào)離。

7.超期檔案的銷毀

7.1對超過保存期限的檔案，由檔案管理員登記造冊，經(jīng)辦公室主任和檔案形成部門領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報分管副總批準后，按規(guī)定銷毀。

第5篇：公司管理制度范文

第一條：為了提高公司的經(jīng)營管理，節(jié)約成本費用，加強對公司各種通訊工具的管理，特制訂本制度。

第二條：本制度所指各種通訊工具包括電話總機、電話分機、直線電話、傳真機、移動電話以及為員工配備的電子郵箱等。

第三條：公司的各種通訊工具主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)，公司不提倡員工利用公司的通訊工具進行私人用途。

第四條：電話總機的管理

電話總機由行政部的前臺人員負責(zé)值守，所有外線電話均需由前臺人員負責(zé)接轉(zhuǎn)。前臺人員的接聽電話必須使用標(biāo)準用語。標(biāo)準用語如下：

接聽外線電話時，應(yīng)說“您好！迎海集團，請問您找哪位？”；

當(dāng)對方告訴分機號碼時，應(yīng)說“請稍等！”；

如果分機占線時，應(yīng)說“對不起，電話占線，請您稍后再打過來”

前臺人員接聽內(nèi)線電話時，應(yīng)說“您好，前臺”。

第五條：電話分機的管理 公司根據(jù)員工工作需要和電話分機的資源情況，為每一位員工提供一部電話分機。

員工應(yīng)電話分機鈴響三聲內(nèi)接聽，接聽業(yè)務(wù)電話應(yīng)簡潔明了，接聽電話時應(yīng)使用統(tǒng)一禮貌用語“您好，×××（員工姓名）”。講電話時聲音不可太大，以免影響他人。

電話分機一般不開通長途直撥功能，總監(jiān)級以下員工因為工作實際需要而開通長途直撥功能的，須提出書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理初審、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報公司總裁批準后方可開通。

對已開通長途直撥功能的電話分機，由員工個人負責(zé)長途功能的使用管理。不得借予他人撥打長途電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除由其個人賠償所發(fā)生的長途話費外，還可視情況嚴重，停止其電話分機長途直撥功能并按公司獎懲條例給予相應(yīng)的處分。

員工因臨時工作需要打長途電話的，須填制《長途電話申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理初審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，遞交行政部經(jīng)理簽字后到前臺掛撥，或由前臺撥通后接入員工的分機上。

撥打長途電話時，必須使用IP特服號（如17909、17951），以節(jié)約費用。

禁止利用公司電話聊天。員工在上班時間如撥打或接聽私人電話，應(yīng)長話短說，以免造成電話線路的繁忙，時間不得超過三分鐘。

嚴禁員工利用公司電話（包括分機和直線電話）進行撥號上網(wǎng)、撥打聲訊臺或信息臺查詢非業(yè)務(wù)信息。

未經(jīng)公司或電話所有人的同意，撥打長途電話。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除由其個人賠償所發(fā)生的長途話費外，還可視情況嚴重，給予記過以上的處分，直至開除。

電話已開通長途直撥功能的員工一經(jīng)離職，行政部應(yīng)馬上通知前臺將該員工的長途直撥功能關(guān)閉，同時做好登記。

第六條：直線電話的管理

總監(jiān)級以上的高級管理人員以及總裁辦主任、總裁助理，可以根據(jù)工作需要，申請配置一部直線電話，如需要開通國內(nèi)長途功能的，應(yīng)一并提出申請。

申請配備直線電話，一律報集團董事長批準。

第七條：傳真的管理

公司傳真機由前臺負責(zé)管理，收發(fā)傳真時應(yīng)由前臺人員負責(zé)操作。

前臺人員發(fā)送傳真完畢后，應(yīng)檢查是否有文件遺漏在傳真機旁；傳真接收完畢后，應(yīng)立即將傳真文件交給收件人。

員工因為工作需要而發(fā)送傳真的，應(yīng)填制《傳真申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理對傳真內(nèi)容進行初步審核，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)審批后應(yīng)將《傳真申請單》遞交行政部經(jīng)理簽字，再由前臺人員操作發(fā)送。

對發(fā)送保密性高的文件，可由前臺人員進行指導(dǎo)，由員工個人親自發(fā)送，并提前以電話方式通知收件人現(xiàn)場接收。對涉及公司重大機密的文件不宜使用傳真機發(fā)送，以免泄密。

對傳真收發(fā)業(yè)務(wù)頻繁或者所收發(fā)的資料保密要求較高的部門或個人，可以申請配置專用的傳真機。

員工不得利用公司傳真機收發(fā)私人資料、文件。

第八條：移動電話的管理

公司不為員工購置移動電話，但對員工因辦理公務(wù)所發(fā)生的移動電話費用（簡稱移動話費），按具體情況給予一定金額的報銷限額標(biāo)準。 原則上，集團主任級及下屬公司副經(jīng)理級以下普通員工，不得申請報銷移動話費，特殊工作崗位或確實因為業(yè)務(wù)需要的除外。

公司對移動話費實行“員工提出報銷申請、公司核定報銷限額、限額內(nèi)實報實銷，超支部分員工自負”的管理方式，即：主任級以上的管理員工根據(jù)實際工作需要，向公司提出報銷移動話費的書面申請，公司根據(jù)員工職務(wù)、崗位和業(yè)務(wù)的特點，以及公司的《移動話費報銷限額參考標(biāo)準表》，核定具體的報銷限額。對在限額以內(nèi)的移動話費，由公司據(jù)實報銷；對超過報銷限額的，公司只按限額標(biāo)準進行報銷，超支部分不再補發(fā)給員工，而由其個人承擔(dān)。

核定移動話費報銷限額的流程為：

主任級以上的管理員工可根據(jù)實際工作需要，寫出書面的報銷申請，由部門經(jīng)理出具審定意見后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在公司的限額參考標(biāo)準內(nèi)，主管領(lǐng)導(dǎo)可以直接批準。對超出公司規(guī)定的限額參考標(biāo)準的，還需要報公司總裁批準。

第6篇：公司管理制度范文

一、 每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務(wù)的維護。

二、 每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識及銷售技巧培訓(xùn)。

三、 簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整理，于次月12日交到財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一進行保管。

四、 各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務(wù)部相應(yīng)分管人員對賬。

五、 銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務(wù)人員和客戶直接對帳。

六、 分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、 每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。

九、 內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負責(zé)人。

十、 分析銷售員的月報表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進展并討論制定下一步措施方案。

采購部流程文件

一、 對實行庫存上下限管理的品種，品種負責(zé)人不僅保證所負責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

二、 對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標(biāo)準通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項的，采購負責(zé)人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。

三、 除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后方可辦理后續(xù)手續(xù)。

四、 對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計劃登記報送給品種負責(zé)人，品種負責(zé)人在四個小時內(nèi)提取采購計劃登記并下采購訂單。

五、 虧損采購及未能采購到的品種，品種負責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。

六、 采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負責(zé)人、運營部負責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負責(zé)人方可下采購訂單。

七、 采購計劃經(jīng)確認后，在本地采購的，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。

八、 急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成采購和配送。

九、 與供應(yīng)商交易達成后，品種負責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。

十、 各品種負責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺賬。

十一、 供應(yīng)商提出對賬時，由品種負責(zé)人向財務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財務(wù)人員應(yīng)安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認對賬函。

十二、 庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。

十三、 配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。

十四、 向供應(yīng)商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規(guī)定。

十五、 簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。

開票組一般程序文件

一、 開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準掛應(yīng)收賬。

二、 關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。

三、 商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。

四、 開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規(guī)定處理。

倉儲操作處理程序

一、對于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統(tǒng)錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。

二、驗收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負責(zé)人，驗收員根據(jù)采購品種負責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：

1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量;

2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料;

3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。

三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財務(wù)部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲運員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊。

六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。

七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。

八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時承擔(dān)法律責(zé)任。

退貨處理規(guī)定

一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。

二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃(無證據(jù)證明的)等情況下退貨，

由申請人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費用并在績效考核中體現(xiàn)。

三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：

銷售退回通知單(開票組必須提取原銷售單據(jù))采購部審核質(zhì)管部審核運營部審核驗收員對銷售退回品種確認記賬并將實物交與庫管

四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財務(wù)，由供應(yīng)商或儲運員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負責(zé)。

五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財務(wù)要求交予財務(wù)會計。

員工獎懲處理規(guī)定

錯誤的劃分標(biāo)準：

一、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。

二、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計三次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。

三、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計五次以上，或出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。

四、 出現(xiàn)錯誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯誤。

處理辦法：

一、 一級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，予以批評警告;造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交520元到快樂基金。

二、 二級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交20--50元到快樂基金;造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50100元到快樂基金。

三、 三級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交50--100元到快樂基金;造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100200元到快樂基金。

四、 重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責(zé)任。

獎勵：見員工手冊。

關(guān)于發(fā)展基金的規(guī)定

發(fā)展基金標(biāo)準：

一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬;

二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：2019元;

三、副總：1萬元;

第7篇：公司管理制度范文

第一條 為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。

第二條 凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟合同。

第三條 訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。

第四條 本辦法所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。

第五條 除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

第六條 國家規(guī)定采用標(biāo)準合同文本的則必須采用標(biāo)準文本。

第七條 公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。

第二章 合同的訂立

第八條 與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟合同。

第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。

第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。

第十一條 對外訂立經(jīng)濟合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。

第十二條 授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。

第十三條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟合同：

1. 單筆業(yè)務(wù)金額達一萬元的；

2. 有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；

3. 我方先予以履行合同的；

4. 有封樣要求的；

5. 合同對方為外地單位的；

第十四條 經(jīng)濟合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。

第十五條 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。

第十六條 合同標(biāo)的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。

第十七條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。

第十八條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律顧問、財務(wù)部門等職能部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。

第十九條 公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。

第二十條 流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。

第二十一條 對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。

第二十二條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

第二十三條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進行編號并登記。

第二十四條 合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中元件由財務(wù)部門和辦公室留存。

第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。

第三章 合同的履行

第二十六條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行，

第二十七條 業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進展情況和收付款情況一事一記。

第二十八條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。

第二十九條 財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：

1. 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；

2. 收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。

第三十條 付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。

第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。

第三十二條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

第四章 合同的變更和解除

第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

第三十四條我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。

第三十五條 有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。

第三十六條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。

第三十八條 合同變更后，合同編號不予改變。

第五章 其他

第三十九條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。

第四十條 業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。

第四十一條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。

第四十二條 公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。

第六章 責(zé)任

第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責(zé)任。

第四十四條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責(zé)任。

第七章 附則

第四十五條 本辦法適用于偉凡公司本部和各部門。

第8篇：公司管理制度范文

公司通過貫徹iso 9001質(zhì)量管理體系和6s管理體系加強對產(chǎn)品工藝質(zhì)量的規(guī)范化管理。在整個生產(chǎn)過程中，凡是不符合iso 9001質(zhì)量管理和6s管理要求的一切行為，都要及時糾正。造成質(zhì)量損失的都將受到處罰。

2、生產(chǎn)部所使用的各種工藝技術(shù)文件，由技術(shù)開發(fā)部項目工程師及相關(guān)人員負責(zé)編寫。經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢部門主管審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。它是指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)的基本依據(jù)。

3、生產(chǎn)部執(zhí)行的質(zhì)量文件由質(zhì)檢部負責(zé)編寫，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量文件的編寫，要參照國家、部、省相關(guān)技術(shù)標(biāo)準，以及國內(nèi)外同行最高標(biāo)準。已經(jīng)批準執(zhí)行的質(zhì)量文件是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的基本依據(jù)。

4、生產(chǎn)廠長和各生產(chǎn)車間主管負責(zé)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、進度協(xié)調(diào)、質(zhì)量監(jiān)督工作。各小組主管是各工序產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，對全小組的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)直接責(zé)任。生產(chǎn)廠長是整個產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人。

5、生產(chǎn)工序主要分為準備工序、裝配工序和檢測工序。準備工序是指按工藝技術(shù)文件要求準備合格的、能流入裝配工序的各種原材料，外協(xié)件、外購件等，由采購組和倉庫管理負責(zé)。裝配工序指將各種原材料、外協(xié)外購件裝配成符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)裝配小組負責(zé)。檢測工序是指按相關(guān)技術(shù)要求將產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)調(diào)整到符合質(zhì)量檢驗要求，由生產(chǎn)調(diào)試小組負責(zé)。

6、生產(chǎn)人員的所有生產(chǎn)作業(yè)均必須按生產(chǎn)程序進行。生產(chǎn)人員要嚴格按照工藝技術(shù)文件的技要求，抓好產(chǎn)品質(zhì)量。出現(xiàn)質(zhì)量問題要追究當(dāng)時人和主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，要將生產(chǎn)質(zhì)量計入個人和部門考核。

7、各車間主管根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃按崗位和能力分配生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)人員在進行生產(chǎn)作業(yè)時，應(yīng)認真填寫《生產(chǎn)部月生產(chǎn)情況考核表》。

8、各車間主管可以根據(jù)各生產(chǎn)小組任務(wù)完成的情況調(diào)整生產(chǎn)力量，各生產(chǎn)小組之間要加強溝通，保證生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。

9、生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及工藝質(zhì)量要求進行生產(chǎn)作業(yè)，上第一道工序完成時應(yīng)及時自檢，自檢合格向質(zhì)檢員申請工序完成檢驗，檢驗合格方可流入下道工序。

10、產(chǎn)品銷售出庫由發(fā)貨處辦理相關(guān)手續(xù)，生產(chǎn)部負責(zé)安排產(chǎn)品包裝和搬運。整個產(chǎn)品包裝過程質(zhì)檢員、車間主管和各生產(chǎn)小組組長以及發(fā)貨處相關(guān)人員要全程監(jiān)督檢查。不允許出現(xiàn)任何質(zhì)量問題。對人為質(zhì)量事故要追究質(zhì)檢員、主管和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第9篇：公司管理制度范文

第一條 作息時間。

按國家規(guī)定結(jié)合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。

嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批；公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，請假二天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總經(jīng)理審批；中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批；公司領(lǐng)導(dǎo)因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。

請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理，

員工事假每月不超過一天的，不扣工資。

員工事假超過一天的，超出天數(shù)的工資，按該員工標(biāo)準工資/天的50%扣發(fā)。

不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的，扣發(fā)全年獎金。

員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須做好安排，保證不影響任務(wù)的完成。

第三條 注重個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔，舉止端莊，語言文明，行為規(guī)范。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)游戲影響工作，違者懲50元，在當(dāng)月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節(jié)給予處哩。

第四條 不準酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。

第五條 維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調(diào)一致，政令暢通。不準散布損害公司形象的言論，不準在背后議論他人撥弄是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告，扣發(fā)當(dāng)月的績效工資，情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退，。

第六條 加強廉政建設(shè)，嚴禁任何人以任何形式向被服務(wù)對象索取財物或在經(jīng)濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經(jīng)查實，除如數(shù)退賠外，扣發(fā)1——3月的績效工資并通報全公司，情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退，依法應(yīng)受刑事處理的移交司法機關(guān)處理。

第七條 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦，區(qū)別對待，控制開支，公司所有財務(wù)支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。

第八條 尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從公司工作安排，不得頂撞領(lǐng)導(dǎo)，違者給予批評教育，惡意頂撞領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)教育不改者辭退。

第九條 辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。

第十條 辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡(luò)列采購清單，報總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行，嚴禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負責(zé)分發(fā)、保管。

第十一條 除技術(shù)資料外，公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進行質(zhì)量把關(guān)。任何對外通知、函件、（除項目部文件）須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò)、小報等形式，違者重處并追究責(zé)任，以維護公司對外形象。

第十二條 公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。

第十四條 樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關(guān)，每違反一次，扣責(zé)任人當(dāng)月工資50元，技術(shù)、財務(wù)等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。

第十五條 公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的維修由辦公室據(jù)實報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。