反洗錢工作情況匯報精選(九篇)

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第1篇：反洗錢工作情況匯報范文

2019年二季度**支行以合規(guī)經(jīng)營為目標(biāo)，以風(fēng)險防控為重點，全力推進(jìn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展?，F(xiàn)將二季度工作情況匯報如下：

一、二季度案件防控及合規(guī)管理履職盡責(zé)活動開展情況

一是縣召開了2019年度第二季度案件防控工作會議、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議、消費者權(quán)益保護(hù)會議，會議中對本次會議提交問題進(jìn)行決議，行長對金融案防工作進(jìn)行部署。重點對上級行下發(fā)《關(guān)于2018年金融資金案件情況的通報》進(jìn)行全員學(xué)習(xí)，確保我行案件防控工作有效落實。二是持續(xù)開展《金融案防警示教育工作》方案，提高我行每位員工對案防工作的認(rèn)識，使我行金融秩序穩(wěn)定開展。三是為做好“鞏固治亂象成果 促進(jìn)合規(guī)建設(shè)”活動專門成立聯(lián)合領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定活動實施方案，方案中對2018年深化市場亂象工作自查和監(jiān)管監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題“回頭看”情況進(jìn)行自查；對2019年銀行機(jī)構(gòu)亂象治理自查情況進(jìn)行排查；對內(nèi)部控制充分性和有效性進(jìn)行自查。排查中無發(fā)現(xiàn)重大問題和重大隱患。

二、案件防控及合規(guī)管理重要項目工作情況

2019年二季度以來按照市、縣行開展的“全縣金融案件警示教育”活動的安排布置開展了相關(guān)活動：一是我行以各部門、各支行為單位通過會議形式學(xué)習(xí)《關(guān)于2018年金融資金案件情況的通報》，全體員工要從思想和工作實際出發(fā)，對自身存在的問題進(jìn)行查擺反思，并針對自身條線作出總結(jié)上報縣行綜合管理部。二是6月20日，縣行對中層以上管理人員及重點崗位人員按市行統(tǒng)一組織，參觀監(jiān)獄進(jìn)行警示教育。我行管理人員以身作則，引導(dǎo)全行員工算好“事業(yè)賬”、“家庭賬”和“人生賬”，由此提高員工自我約束、規(guī)范操作和抵制誘惑的能力。三是組織全行員工開展“全員講合規(guī)”活動?？h行分別以部門、支行為單位并結(jié)合自己崗位開展《我們身邊的合規(guī)故事》演講活動，其中我行**同志撰寫的合規(guī)故事內(nèi)容真實、故事深刻，并作為優(yōu)秀故事上報市行。四是做好金融知識萬里行活動的宣傳。縣行分別到城門、廣場、走企業(yè)、進(jìn)社區(qū)進(jìn)行金融知識的普及。通過對群眾、員工發(fā)放宣傳頁、擺放展板、懸掛宣傳條幅等方式引導(dǎo)廣大市民、企業(yè)員工了解防電信詐騙、非法集資、反洗錢等金融知識內(nèi)容，增強(qiáng)了對廣大群眾、企業(yè)員工對金融知識的認(rèn)識，提高我行的知名度。網(wǎng)點利用LED屏，廣告機(jī)、設(shè)置咨詢臺，張貼宣傳海報，對外公布舉報電話、信箱等手段進(jìn)行持續(xù)宣傳，對前來咨詢的客戶進(jìn)行耐心詳細(xì)的解答。通過此次活動有效的幫助金融消費者準(zhǔn)確理解金融產(chǎn)品的風(fēng)險，提高了消費者自我保護(hù)意識、公眾識別和防范金融風(fēng)險的能力，樹立了我行切實履行服務(wù)社會之責(zé)任良好的形象，為金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展起到促進(jìn)作用。

三、案件防控及合規(guī)管理工作取得的效果

通過開展警示教育活動使我行廣大干部員工防范案件意識明顯提高?！昂弦?guī)從我做起、合規(guī)人人有責(zé)、合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念已經(jīng)深深植入我行員工的行動之中。我縣郵儲人更有信心做到2019年不發(fā)生重大風(fēng)險事件及案件。

四、目前存在的主要問題

一是業(yè)務(wù)操作中，業(yè)務(wù)制度掌握有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是風(fēng)險排查自查活動開展后未將排查的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行詳細(xì)描述。